Junta General
de Accionistas

SGA INFORMATION MANAGEMENT, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de S G A Information Management, Sociedad Anónima (la “Sociedad”), adoptado el 27 de agosto de 2021, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1.a) del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, por medios exclusivamente telemáticos (Skype), el próximo día 30  de septiembre de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del Día:

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- [A solicitud del accionista Oncesiete, S.L.]: Explicación detallada de la actividad y situación de las filiales de la Sociedad: SGAIM PERÚ, S.A. (99,97%) y SGA INFORMATION MANAGEMENT MEXICO, S.A. de CV. (99%) y FMS INFORMATION MANAGEMENT, S.L. (100%) y GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN, S.L. (83,50%), de su negocio y de los estados financieros actualizados de las mismas.

Quinto.- [A solicitud del accionista Oncesiete, S.L.]: Presente y futuro de la Sociedad. Análisis de las alternativas de futuro de la empresa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público y, en su caso, subsanación y complemento de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas, el texto íntegro de los mencionados documentos en el domicilio social de la Sociedad.

Asistencia Telemática: A estos efectos, los accionistas que deseen asistir a la Junta General, deberán solicitarlo por correo electrónico a la siguiente dirección de email: consejo.administracion@sgaim.com, con anterioridad a las 00.00h del viernes 24 de septiembre de 2021.

En la solicitud de asistencia en remoto de los accionistas, se hará constar el nombre y apellidos del accionista, (o denominación social, en el caso de los accionistas personas jurídicas), una dirección de email, y una persona de contacto, y se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad, (en el caso de accionistas personas jurídicas, fotocopia del CIF), y se acompañará el Documento Nacional de Identidad del representante persona física y el oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación. Asimismo, en dicho correo electrónico, deberá indicar la cuenta de Skype personal desde la que se realizará la conexión, que deberá ser titularidad del representante del accionista.

Para garantizar el éxito de la reunión se realizará una prueba de conexión a las 10 h del lunes 27 de septiembre de 2021.

Intervención de Notario en la Junta General: Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada.

Madrid, 30 de agosto de 2021. D. Antonio Corbella Monravá El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Descarga aquí el pdf de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.