Junta General de Accionistas

Sorry, this entry is only available in European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

S G A INFORMATION MANAGEMENT, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de S G A Information Management, Sociedad Anónima (la “Sociedad”), adoptado el pasado 28 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en las oficinas sitas en Madrid, C/ Monte Esquinza, 6, bajo, el próximo día 7 de mayo de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

 

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público y, en su caso, subsanación y complemento de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

 

Derecho de Información: A partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Asimismo se encuentra a disposición de los accionistas, el texto íntegro de los mencionados documentos en el domicilio social de la Sociedad.

Derecho de Asistencia y Representación: Se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a asistir a la Junta General, en nombre y representación propia o a través de representante, de conformidad con los requisitos previstos en los Estatutos de la Sociedad y en su defecto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Intervención de Notario en la Junta General: Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada.

Madrid, 6 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.- D. Antonio Corbella Monravá

 

Aquí se puede descargar el pdf de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas